Curso · Derecho
Claves contra el lavado de activos y la corrupción
Pontificia Universidad Católica de Chile · Facultad de Derecho
El curso de Claves contra el lavado de activos y la corrupción entrega herramientas relevantes para la labor de los oficiales de cumplimiento, facilitando una mejor inserción operativa de conceptos clave relacionados con la corrupción pública y privada, así como con el lavado de activos. Su enfoque…
Fechas y modalidades
- Fecha por definirPróxima convocatoriaClases: Fecha por definirOnline - Clases en vivoMartes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs. (receso de 15 minutos).Sin sede: se cursa onlinePlataforma
Valores
Valor (incluye matrícula) | $410.000 |
Valores informados por la institución; los montos en UF o dólares se convierten a pesos de forma aproximada.
Requisitos de postulación
Estudios previos
- Se requiere documentación que acredite la calidad de licenciado o egresado de alguna de las carreras profesionales o técnicas antes mencionadas o la calidad de oficial de cumplimiento en funciones en alguna empresa u organismo público, chileno o de otro país de Latinoamérica.
Documentos
- Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.
- Copia simple de título o licenciatura (de acuerdo a cada programa).
Otros
- Se sugiere el manejo a nivel usuario de programas computacionales.(sugerido)
Sobre el programa
El curso de Claves contra el lavado de activos y la corrupción entrega herramientas relevantes para la labor de los oficiales de cumplimiento, facilitando una mejor inserción operativa de conceptos clave relacionados con la corrupción pública y privada, así como con el lavado de activos. Su enfoque se basa en la experiencia acumulada durante 22 años por el sistema chileno de prevención, detección y persecución penal del lavado de activos, ofreciendo lecciones y proyecciones valiosas para actores de sistemas similares en el resto de Latinoamérica.
El propósito del curso es dotar a los alumnos de conocimientos sobre el alcance y la forma en que están regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional los delitos relacionados con la corrupción pública y privada, así como el lavado de activos, y sobre la manera en que han sido reconocidos en la práctica por los tribunales de justicia penal de Chile.
Todo ello, aplicado a la dinámica de la función específica de un oficial de cumplimiento en la empresa u organismo público en el que se desempeña, y en su interacción profesional con la Unidad de Análisis Financiero, los fiscales del Ministerio Público y las policías chilenas, entre otras autoridades relevantes del sistema de prevención, detección e investigación del delito de lavado de dinero en nuestro país y en su relación con el entorno internacional.
Los conocimientos y experiencias transmitidos a través del curso son de especial relevancia para instalar o perfeccionar un modelo adecuado de cumplimiento de la normativa antilavado de activos contenida en la Ley chilena N° 19.913, siendo además adaptables al contexto local de sistemas similares en funcionamiento en toda Latinoamérica.
La metodología del curso, si bien incluye clases expositivas sobre los principales contenidos que debe manejar un oficial de cumplimiento, tiene como eje central la aplicación práctica de dichos contenidos, así como la reflexión y el análisis crítico a partir de las experiencias presentadas por los expositores, desde la perspectiva de su rol central en la instalación y funcionamiento del sistema público-privado antilavado de activos. Las clases se impartirán mediante una plataforma de videoconferencia (Zoom).
Dirigido a
• Oficiales de cumplimiento del mundo privado o público, en funciones o en formación. • Abogados, contadores auditores, administradores públicos e ingenieros comerciales. • Egresados de las carreras antes mencionadas. • Todos los anteriores tanto de Chile como de toda Latinoamérica.
Dirección del programa
Verónica Rosenblut Gorodinsky
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