Curso · Derecho · Derecho penal y procesal
Certificación como Profesional Certificado en Prevención del Lavado de Activos (AML/CFT) y Delitos Financieros Relacionados (Colombia)
Pontificia Universidad Católica de Chile · Facultad de Derecho
El curso actualiza a profesionales en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos financieros relacionados, integrando estándares internacionales, gestión basada en riesgos, tecnología y aplicación práctica del marco regulatorio de Colombia. El curso tiene por…
Fechas y modalidades
- 20% Descuento por pago anticipadoPostulación abiertaClases: 3 jun 2027 – 4 jun 2027Online - Clases en vivoJueves 3 de junio de 8:00 a 16:00 hrs Viernes 4 de junio de 8:00 a 15:40 hrs. (hora de Colombia)Sin sede: se cursa onlinePlataforma
Valores
Valor (incluye matrícula) | $450.000 |
Valor (incluye matrícula) | USD 550 |
Valores informados por la institución; los montos en UF o dólares se convierten a pesos de forma aproximada.
Requisitos de postulación
Estudios previos
- Título profesional o técnico de nivel superior, o experiencia laboral acreditable de al menos dos años en áreas afines al curso.
Documentos
- Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.
- Copia simple de título o licenciatura (de acuerdo a cada programa).
- Currículum vitae actualizado.
Otros
- Se recomienda experiencia previa en cumplimiento, riesgos, auditoría, servicios financieros, asesoría jurídica o investigación de delitos económicos.(sugerido)
- Otros documentos que la unidad estime conveniente (de acuerdo a cada programa, solo cuando corresponda).
Sobre el programa
El curso actualiza a profesionales en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos financieros relacionados, integrando estándares internacionales, gestión basada en riesgos, tecnología y aplicación práctica del marco regulatorio de Colombia.
El curso tiene por propósito desarrollar capacidades para analizar y fortalecer sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los módulos 1 a 4 conforman un núcleo transversal para las tres versiones nacionales y abordan estándares internacionales, tipologías emergentes, gestión avanzada del riesgo, debida diligencia, beneficiario final, monitoreo transaccional y uso responsable de tecnologías y datos.
La actualización es pertinente para profesionales que deben responder a riesgos financieros cada vez más complejos, a mayores exigencias de trazabilidad y a marcos regulatorios en permanente evolución. El módulo 5 aplica los aprendizajes al contexto de Colombia, incluyendo sus instituciones, sistemas preventivos, obligaciones de reporte y casos recientes, de modo que los participantes puedan transformar estándares generales en decisiones concretas de cumplimiento.
Las sesiones se desarrollarán mediante una plataforma de transmisión en vivo y combinarán clases lectivas, discusión guiada, análisis de normativa y tipologías, y un taller de caso. El trabajo autónomo comprenderá lecturas y la preparación de un informe aplicado. Esta metodología permitirá contrastar experiencias regionales y, al mismo tiempo, profundizar en las particularidades de la jurisdicción correspondiente.
Dirigido a
• Profesionales y técnicos de nivel superior vinculados a cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos, auditoría, asesoría jurídica, finanzas, control interno, investigación, seguridad corporativa o supervisión. También se dirige a directivos y consultores que participen en la toma de decisiones sobre riesgos LA/FT.
Dirección del programa
Jorge Sahd Karmy
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